鑫创国际佳都科技: 佳都科技关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告内容摘要

（原标题：佳都科技关于变更注册资本并修订《公司章程》及相关治理制度的公告）鑫创国际

佳都科技集团股份有限公司于2025年6月13日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了关于变更公司注册资本及修订《公司章程》及相关治理制度的议案。因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及2025年部分回购股份注销，公司总股本由2,144,492,465股减少至2,132,599,261股，注册资本相应减少至2,132,599,261元。

为进一步提高公司规范运作水平，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。修订内容包括但不限于：公司法定代表人可由董事长或经理担任；股东查阅公司材料的权利进一步细化；公司控股股东和实际控制人的权利和义务进行了明确规定；公司治理结构和议事规则进行了优化和完善。

此外，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订，包括修订《佳都科技股东会议事规则》《佳都科技董事会议事规则》等24项制度，废止《佳都科技监事会议事规则》等3项制度。特此公告。佳都科技集团股份有限公司董事会2025年6月13日。

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